BANCOS DE BAJÍO, BIENESTAR Y BBVA RECIBEN MULTA POR INCUMPLIR NORMAS

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso diversas multas a los bancos del Bajío, del Bienestar y BVVA, por incumplir normas, principalmente referentes a la prevención del lavado de dinero. Sobre el Banco del Bienestar, creado por el Gobierno, se detectó la omisión de un reporte a la Secretaría de Hacienda, por la expedición o pago de cheques en caja en 2019. Y se les impusieron dos multas por 422 mil 450 pesos cada una; la dependencia detalló que el reporte se tuvo que hacer entre el 1 y 12 de abril de 2019 y se incumplió en el plazo. Y en caso de BBVA México, fueron cuatro multas que sumaron 4.7 millones de pesos en total y los motivos de las sanciones fueron por no presentar la metodología que aplican para aprobar créditos al consumo y comerciales en 2018. Asimismo, el regulador dijo que en 2018 el director general del banco “no previó las medidas necesarias para que las transacciones del banco y el control interno fueran congruentes entre sí” al no proponer medidas para que el personal del banco cometiera actos ilícitos. Y sobre el Banco del Bajío se le impusieron en total 23 multas, que juntas ascienden a 11.4 millones de pesos. Entre las razones de estas sanciones están el no enviar a tiempo un reporte de todas las operaciones relevantes de sus clientes de abril a junio de 2018; así como la omisión de información sobre la actividad preponderante de sus clientes a fin de prevenir el lavado de dinero.