LOS BANCOS BANAMEX, BBVA, SANTANDER Y BANCOS AZTECA PIDE VERIFICACIÓN PARA HACER RETIROS

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ahora se pedirá verificación de identidad y en caso de no superarla, se frenará la operación de retiro de dinero.

La CNBV precisó que esta medida se implementó para garantizar la seguridad de los clientes así como prevenir delitos financieros.

Cuando la cantidad solicitada es considerable, la institución debe verificar distintos aspectos antes de autorizar la entrega del dinero:

Confirmar que quien realiza el trámite es el titular de la cuenta o cuenta con autorización

Asegurar que los recursos no estén relacionados con actividades ilícitas

Cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero

Si existe alguna inconsistencia o falta de información, el banco puede aplazar o incluso rechazar la operación, aun cuando el saldo esté disponible.

Dependiendo del caso, las instituciones pueden pedir documentación o validaciones adicionales antes de liberar el efectivo:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

Verificación de datos personales

Autenticación adicional en sus sistemas internos

En ciertos casos, explicación sobre el origen o destino del dinero

Aunque estos controles no son nuevos, su aplicación se ha intensificado en operaciones de mayor volumen. (Nota Internet)